Da Pemex millonada a proveedor facturero; opera red de lavado
Martes 19 de Noviembre 2024Gerardo Sánchez Zumaya, dueño de Petrogesa, y quien recibió contratos de Pemex, fue denunciado
LAVADO DE DINERO
Distrito de Río GrandecursoLavado de dineroPiedras NegrasNotarios
Notarios del Distrito Río Grande reciben última capacitación del año
Jueves 30 de Noviembre 2023Notarios se ponen al día en temas fiscales y de lavado de dinero para detectar posibles operaciones ilícitas
Lavado de dineroPeso PlumaFuerza RegidaDelincuencia Organizada
¿Lavado de dinero? La otra cara del vínculo de cantantes de regional mexicano y el narco
Jueves 05 de Octubre 2023Peso Pluma y Fuerza Regida cancelaron conciertos en Tijuana; según la alcaldesa, poco tendrían que ver mensajes intimidatorios que aparecieron
fraudeLavado de dineroCuquita
Los pecados de Cuquita: fraude y lavado de dinero. Hasta 12 años de cárcel
Jueves 31 de Agosto 2023El desfalco y las transas de Cuquita, tendrían implicaciones legales del tipo penal con las que podría ser sentenciada hasta con 12 años de cárcel
Lavado de dineroDestacadoscoahuilaEstados UnidosAndrés Manuel López Obrador
EU devolverá a México más de 4 mil 800 mdp confiscados a Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila
Miercoles 12 de Abril 2023El mandatario detalló que parte de dicho recursos se utilizará en la campaña de prevención de drogadicción
Lavado de dineroInternacional
Entran criptomonedas al lavado de dinero
Miercoles 11 de Mayo 2022El 86% del lavado de dinero en el país, no lo hace la trata de blancas, la venta de drogas ni de armas, sino que la hacen los propios empresarios.
mexicoLavado de dineroEEUUTomás Yarrington
Gobierno de EU obliga a Tomás Yarrington a entregarles suma millonaria
Domingo 11 de Abril 2021El monto será de hasta 9 millones de dólares que calcularon, habría sido su ganancia por lavar dinero durante 15 años
DestacadosLavado de dinerosaltillenseCruz Azul
Usa Cruz Azul a saltillense para lavado de dinero
Martes 09 de Junio 2020Investiga Fiscalía ‘arreglos’ para desviar recursos de la cooperativa.
DestacadosPiedras NegrasLavado de dineroCasinos
Piedras Negras mantendrá negativa para reapertura de casinos
Lunes 13 de Enero 2020Los casinos, entre otros giros negros, son la principal fachada empleada por las bandas del crimen organizado para lavar dinero: Castro de Hoyos.
DestacadoscoahuilaLavado de dineroconveniofirman
Firman convenio contra el lavado de dinero en Coahuila
Martes 16 de Abril 2019Destaca gobernador Miguel Riquelme acciones permanentes del Estado para mantener la paz y seguridad
